Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Doctor en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra (España). Ha realizado estudios posdoctorales en la Universidad Erlangen-Nürnberg (Alemania). Ha sido docente a tiempo completo en las Universidades Pompeu Fabra, de los Andes (Colombia) y de San Andrés (Argentina). En esta última fundó el Centro de Estudios Anticorrupción y lo dirigió hasta finales de 2015. También ha sido profesor invitado en la Universidad Erlangen-Nürnberg. Ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). En 2011 creó CRIMINT, centro virtual de investigación que dirige desde entonces. Actualmente se desempeña también como consultor internacional en compliance y socio fundador de JP MONTIEL-Consultoría en Compliance. Entre sus obras académicas más importantes, cabe destacar aquí las siguientes:

  • (junto a Ortiz de Urbina y Kuhlen), “Compliance y teoría del Derecho penal” (Marcial Pons), 2013.
  • (junto a Gómez Martín y Satzger), “Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción”, 2018.
  • (junto a Bermejo), “Teoría y praxis del criminal compliance”, 2020.

Redes Sociales

¿Qué preguntas serán abordadas en esta conferencia?

Criterios internacionales de identificación de la eficacia del compliance.

Impacto del behavioral compliance en el cambio cultural.

Estrategias de cambios culturales en las organizaciones.

Problemas de la “sobre-exigencia” en compliance.

Conferencia

"Eficacia del compliance y el test de los tres filtros"