ESTE INTERNATIONAL SUMMIT ES DIFERENTE
Te ofrecemos dos modalidades de participación: un PASE BÁSICO si quieres escuchar a los expertos durante los días del evento y un PASE PREMIUM si deseas llevar tus habilidades en compliance a un nivel superior
Principales cuestiones que se abordan en el congreso
Los errores más habituales a la hora de auditar y testear la eficacia de los programas de cumplimiento
Los criterios más actuales para medir la eficacia en criminal compliance, public compliance, data privacy compliance, compliance laboral, compliance de género, human rights compliance.
Los problemas más frecuentes que hacen que un programa de compliance fracase
La incidencia de behavioral compliance en los cambios culturales en las organizaciones
Condicionantes de la eficacia en industrias específicas: automotriz, farmacéutica, medical tech, etc.
Soluciones que aporta el Summit
Conocerás los criterios más actuales y efectivos para medir la eficacia de los programas de cumplimiento desde 28 diferentes perspectivas de expertos en compliance.
Identificarás las herramientas tecnológicas que te pueden ayudar a encontrar soluciones más innovadoras y efectivas a problemas de compliance.
Sabrás cómo puedes mejorar políticas y prácticas que garanticen la gestión eficaz del cumplimiento normativo.
Descubrirás la verdadera contribución de las certificaciones a la eficacia del compliance.
Conocerás más en detalle las buenas prácticas, los modernos experimentos en compliance, los criterios jurisprudenciales y mucho más.
EN EL CONGRESO SE ANALIZAN LAS CLAVES DE LA EFICACIA DEL COMPLIANCE SOBRE LA BASE DE ESTAS TRES ÁREAS TEMÁTICAS:
1 - CRITERIOS DE EFICACIA DEL COMPLIANCE
¿Cuáles son los indicadores de que un programa de compliance funciona eficazmente?
Los datos más actuales ponen en evidencia que los criterios que están utilizando empresas e instituciones para medir la eficacia no son los correctos.
Nuestros expertos te mostrarán cuáles son los indicadores que deben ser atendidos para determinar la eficacia. Ellos te ayudarán a ganar tiempo a la hora de hacer un diagnóstico de gestión y del estado del programa de compliance.
Junto a la mirada genérica del compliance, te mostraremos los criterios válidos de eficacia en el compliance público, impositivo, laboral, antilavado y de protección de datos.
2 - OBSTÁCULOS DE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA DECUMPLIMIENTO
“¿Cómo podemos ganar una batalla si no conocemos a nuestro enemigo?”.
Para lograr un compliance robusto necesitamos anticipar cuáles son los principales obstáculos y los problemas prácticos más frecuentes. Generalmente las fallas en el funcionamiento de los elementos del programa conspiran contra su eficacia, pero también la ausencia de ciertas perspectivas incide en el fracaso.
Al abordarse este pilar, los especialistas develarán las causas de los principales problemas de eficacia de los programas de compliance y se enfocarán en cuestiones asociadas al funcionamiento del programa, al behavioral compliance y a la dimensión de género.
3 - HERRAMIENTAS PARA LOGRAR PROGRAMAS DE COMPLIANCE EFICACES
“¿Es humanamente posible tener programas eficaces?”.
Posiblemente sea ésta la “aterrorizante” pregunta con la que concluimos el pilar anterior, pero en este momento del Summit veremos que la gestión eficaz es posible. Podrán constatar que el objetivo de la eficacia es alcanzable fortaleciendo el funcionamiento de ciertos elementos del programa e incorporando adicionalmente otras herramientas.
En este tercer pilar nuestros expertos se concentrarán en las piezas claves del programa de compliance (por ejemplo, investigaciones internas, mapas de riesgos, etc.) y abordarán también la incidencia de otros elementos externos a los programas, como ser las certificaciones y las herramientas tecnológicas.
Conoce a los 28 expertos internacionales que participan en el congreso virtual
CRITERIOS DE EFICACIA DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
“Criterios de eficacia en el compliance de los Derecho humanos”
Doctor en Derecho (Universidad Castilla La Mancha). Catedrático de Derecho penal y Director del Instituto de Derecho penal europeo e internacional de la Universidad Castilla La Mancha.
“Claves para la gestión eficaz de un programa de compliance tributario”
Especialista en Tax Law (Universidad de Harvard). Consultor en Tax Law y Tax Compliance. Socio en Brum & Costa. Consultor del BID y representante del Gobierno de Uruguay ante organismos internacionales en temas de Tax Law.
“El compliance eficaz como prueba desincriminante”
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra). Profesor de Derecho penal en la Universidad Católica de Chile. Socio de BCP Abogados. Ex Ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado.
“Compliance y fútbol: la experiencia de LaLiga”
Compliance Officer de LaLiga
“Principales desafíos en el peritaje del compliance”
Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). Profesor de Derecho penal y Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Consultor en Oliva-Ayala Abogados.
“Eficacia del compliance y el test de los tres filtros”
Doctor en Derecho penal (Universidad Pompeu Fabra). Director e investigador fundador de CRIMINT. Consultor internacional en compliance.
“Aproximación a la eficacia en el data privacy compliance”
Doctora en Derecho (Universidad de San Pablo). Abogada penalista en DTSC Abogados, en el área de data privacy y data privacy compliance.
“¿Cuándo puede exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica un programa de cumplimiento?”
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra). Profesor de Derecho penal en la Universidad de Piura. Abogado penalista y consultor en compliance.
“¿Qué es realmente importante para medir la eficacia del compliance en el sector público?”
Técnica de la Dirección de Prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña
“¿Cómo acreditar la eficacia de un programa de cumplimiento”
Socio líder de Forensic en Deloitte (Argentina) y Presidente de la Comisión de Anticorrupción del Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LA EFICACIA DEL COMPLIANCE
“¿Por qué los programas de compliance no pueden ser eficaces?”
Doctor en Derecho (Universidad de Sevilla). Profesor de Derecho penal en la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Derecho de Ribeirao Preto. Consultor en compliance en Worth Street Group.
“La trampa del compliance: diagnóstico y vías de superación”
PhD. Profesor y Director del Wilson Center for Science and Justice de la Universidad de Duke.
“¿Certificadores de compliance tras las rejas”?
Doctora en Derecho (Universidad Pompeu Fabra). Profesora de Derecho penal en la Universidad Pompeu Fabra y Coordinadora del Máster de Derecho penal económico y compliance de la UPF-BSM. Consultora en compliance en Glosas Defensa Penal.
“Fracasos del compliance en la praxis: aprendiendo a partir del caso Corpesca”
Fiscal Adjunto Jefe de Delitos de Alta Complejidad (Chile) Profesora en la Universidad de Chile, Andrés Bello y Adolfo Ibañez, entre otras.
“El delicado equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el compliance”
Doctor en Derecho penal (Universidad de Barcelona). Catedrático en Derecho penal en la Universidad de Barcelona y consultor en Derecho penal y compliance.
“Claves para entender los desafíos de eficacia para el compliance en la industria del Medical Tech durante la pandemia”.
Director de Compliance para Latinoamérica en Siemens Healthineers (LATAM).
“Herramientas para lograr que las investigaciones internas sirvan para una cooperación exitosa con la Justicia”
Doctor en Derecho (Universidad de Würzburg). Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Erlangen-Nürnberg.
“Compliance de género en el marco de los riesgos jurídico-laborales”
Doctora en Derecho penal (Universidad Pompeu Fabra). Profesora de Derecho penal en la Universidad de Oviedo.
“Panorámica sobre la introducción del compliance en la política”
Doctor en Derecho (Universidad de Freiburg). Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Augsburg. Consultor en Derecho penal y compliance en Tsambikakis & Asociados.
HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR LA EFICACIA DEL COMPLIANCE
Cómo lograr la eficacia del compliance mediante el desarrollo de soft skills
Master en Compliance (Universidad Complutense de Madrid). Oficial de cumplimiento de Porsche Holding en Chile y Vice-presidenta de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa.
“Cumplimiento normativo y Legal Tech“
Doctor en Derecho (Universidad de Salamanca). Director del Centro de Estudios de Derecho penal Económico y de la Empresa. Socio fundador del buffet de abogados Caro & Asociados. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance.
“Cambio en la cultura empresarial y behavioral compliance”
PhD (Universidad Erasmus, Rotterdam). Profesor de Business Ethics and Integrity Management en la Universidad Erasmus de Rotterdam. Socio en KPMG Integrity & Compliance.
“Las certificaciones en cumplimiento normativo como herramientas de eficacia”
Socio fundador del buffet de abogados Fortuny Legal. Profesor de posgrado en compliance en las Universidades Pompeu Fabra, Carlos III y Complutense de Madrid.
“Claves para alcanzar la eficacia del compliance mediante el uso de herramientas tecnológicas”
CEO y fundador de lnnova Ibérica. Profesor de compliance en ESADE y la Universidad de Loyola de Andalucía. Socio fundador de la Asociación iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros.
“Claves para un compliance M&A adecuado”
Doctora en Derecho (Universidad de Navarra). Profesora de Derecho penal en la Universidad de Barcelona. Consultora académica en compliance en Molins Defensa Penal.
“Los canales de denuncia como pilar de la eficacia del compliance”
Doctor en Derecho penal (Universidad Pompeu Fabra). Investigador fundador de CRIMINT. Profesor de Derecho penal en la Universidad Nacional de San Juan. Juez de Cámara del Poder Judicial de Mendoza.
“Defensas penales de directores mediante una gestión eficaz del compliance”
Doctor en Derecho penal (Universidad de Barcelona). Catedrático de Derecho penal en la Universidad Pompeu Fabra. Consultor en Derecho penal y compliance.
“Aspectos organizativos y materiales de un sistema integral de compliance, ética y gestión del riesgo en la empresa”.
Doctor en Derecho (Universidad de Freiburg). Miembro del Comité Ejecutivo y Chief Ethics, Risk and Compliance Officer de Novartis.
Aprovecha la oportunidad de teneren un solo evento y durante 4 díasa los principales exponentes internacionalesde la academia y la praxis
¿POR QUÉ ESTE SUMMIT TE APORTARÁ OTRA PERSPECTIVA SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?
Podrás identificar con mayor seguridad las fortalezas y debilidades en el funcionamiento de los programas de compliance.
Advertirás de qué modo la perspectiva de género puede ayudar a fortalecer el tone form the top y el rol del oficial de cumplimiento.
Comprenderás cómo enfocar los problemas de eficacia en ámbitos específicos: compliance laboral, tax compliance, data privacy compliance, public compliance, compliance de los Derecho humanos, etc.
Fiscales y jueces podrán reconocer cuáles son los elementos a considerar para valorar correctamente los programas de compliance.
Reconocerás la importancia que tiene el desarrollo de “habilidades blandas” y la consideración de las behavioral sciences para robustecer el funcionamiento del compliance.
Conocerás las herramientas tecnológicas existentes y sus bondades para logras sistemas de compliance eficaces.
Podrás organizar de mejor manera el área de compliance de tu firma de consultoría para ofrecer un mejor servicio.
Reconocerás de qué manera un compliance eficaz puede ser una excelente defensa para directores, accionistas y administradores.
Conocerás los aspectos esenciales que debes considerar en una pericia de compliance.
¿QUÉ HACE DIFERENTE A ESTE CONGRESOS?
Fusión entre praxis y teoría para un mejor compliance
La reunión de los mejores académicos (con experiencia práctica) y de los más experimentados prácticos (con experiencia académica) te demostrará la falsa oposición entre praxis y teoría del compliance y las ventajas para lograr un mejor funcionamiento de los programas de cumplimiento.
Una mirada integral de la eficacia del compliance
Las más de 25 conferencias te permitirán constatar que la eficacia del compliance no consiste simplemente en acumular protocolos y medidas. El buen funcionamiento depende del cultivo de habilidades “blandas” y de generar los incentivos correctos entre los recursos humanos. También se atiende a las diferentes ramas del compliance.
+ 30 horas de conferencias
Durante 4 días podrás acceder gratuitamente a las conferencias de los más importantes especialistas en compliance, en las que comprenderás las diferentes manifestaciones que tiene en la práctica la eficacia de los programas de cumplimiento.
Desde la comodidad de tu casa o de tu oficina y en cualquier horario del día podrás disfrutar del contenido del congreso.
Y además cuentas con el respaldo académico de CRIMINT, institución con más de 10 años de experiencia en la investigación y formación en Derecho penal.
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¡BIENVENIDOS!
Soy Juan Pablo Montiel, anfitrión de este International Summit en Compliance Eficaz.
Soy Director de CRIMINT y desde hace más de 10 años investigo en compliance y capacito a fiscales, jueces, oficiales de cumplimiento y demás recursos humanos de organizaciones de toda Iberoamérica. En los últimos 5 años comencé a invertir más tiempo en la consultoría en compliance de empresas y organizaciones públicas y he podido comprobar los superlativos beneficios que trae llevar herramientas teóricas al diseño, implementación y supervisión de programas de cumplimiento. Quiero que en este Summit experimentes en primera persona estos mismos beneficios, junto a los máximos exponentes, hablando de la eficacia del compliance.