Doctor en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra. Master en Sociología y Ciencia Política por FLACSO. Juez de Cámara del Crimen de la Provincia de Mendoza. Docente en la Universidad Nacional de San Juan. Investigador y docente de CRIMINT. Ex docente en las universidades Pompeu Fabra, de Universidad de Barcelona y de Augsburg (Alemania). Especialista en compliance antilavado y autor de “Prevención y castigo del blanqueo de capitales” (Marcial Pons) y coautor de “Teoría y praxis del criminal compliance” (Thomson Reuters-La Ley).

Redes Sociales

¿Qué preguntas serán abordadas en esta conferencia?

Estrategias incentivar a denuncias.

Denuncias anónimas.

Políticas de protección de denunciantes.

Gestión interna o externalizada de canales de denuncia.

Conferencia

“Los canales de denuncia como pilar de la eficacia del compliance