Posee casi 20 años de experiencia internacional en auditoria forense, investigación de fraudes contables, prevención de lavado de dinero y anti-corrupción. Actualmente es Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Vice-presidente de la Comisión Anti-lavado de Dinero en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School, Profesor del posgrado de Auditoría Forense de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Javeriana de Colombia e Investigador del Centro Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. Entre otras obras especializadas, Raúl escribió el Tratado de Auditoría Forense (La Ley, 2012). Además, como experto en asuntos de contabilidad forense, ha sido disertante es más de 100 conferencias en Argentina y distintos países del mundo.

Entre sus obras académicas más importantes, cabe destacar aquí las siguientes:

  • Tratado de Auditoría Forense, 2012.
  • (junto a Morales Oliver), Tratado de Compliance (2 tomos), 2018.

Redes Sociales

¿Qué preguntas serán abordadas en esta conferencia?

Importancia de la auditoría forense en la prueba de la eficacia del compliance.

Elementos prioritarios de un programa de compliance eficaz.

Incidencia de las investigaciones internas en la eficacia del cumplimiento normativo.

Relevancia del behavioral compliance.

Conferencia

“¿Cómo acreditar la eficacia de un programa de cumplimiento?”